西子洁能(002534) - 第六届董事会第二十五次临时会议决议公告

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届董事会第二十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二十五次临时会议通知于 2025 年 6 月 20 日以邮件、专人送达等形式发出，会议 于 2025 年 6 月 25 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决 董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由 公司董事长王克飞先生召集，经董事通讯表决形成如下决议： 一、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》； 二、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》； 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 《信息披露管理制度》刊登在 2025 年 6 月 26 日公司指定信息披露网站巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn ...