朝阳科技(002981) - 第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-033 广东朝阳电子科技股份有限公司 4、本次会议由董事长郭丽勤女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席； 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知已于 2025 年 6 月 20 日由专人送达至每位董事； 2、本次董事会于 2025 年 6 月 25 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议 室召开； 3、本次董事会应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人（董事徐林浙 先生，独立董事赵晓明先生、陈立新先生、谌龙先生以通讯方式出席会议）； 5、本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划已解锁但到期未行权股 票期权的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于注销 2022 年股票期权激励计划已解锁但到期未行权股票期权的公告》（公告 编号：2025-03 ...