中核科技(000777) - 第八届董事会第十七次会议决议公告

股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2025-039 中核苏阀科技实业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第十七次会议于 2025 年 6 月 13日以书面 方式向全体董事发出会议通知，会议于 2025 年 6 月 24 日在公司会议室以现场+通讯形式召 开。 会议由董事长马瀛先生主持。会议参会董事九人，其中董事孙治国先生因工作原因未能 现场出席本次会议，已书面委托董事马瀛先生代为表决。公司监事会成员及高管列席了本次 董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议 内容如下： 一、审议并通过了关于《修订<公司章程>》的议案； 经审议，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）及中国证监会《关于发布新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等规定 的最新要求、进一步完善公司治理结构，维护股 ...