鼎捷数智(300378) - 第五届董事会第十六次会议决议公告

鼎捷数智股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-06055 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议通 知已于 2025 年 6 月 17 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2025 年 6 月 24 日 13 时 30 分以通讯方式在公司会议室举行。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议由公司董事长叶子祯先生召集并主持，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《鼎捷数智股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如 下决议： 一、审议通过《关于调整公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关 事项的议案》 特此公告。 鼎捷数智股份有限公司 董事会 二〇二五年六月二十五日 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 关联关系：董事叶子祯先生、张苑逸女士、刘波先生为公司 ...