探路者(300005) - 第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-039 探路者控股集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2025 年 6 月 25 日 15:30 在公司阿尔卑斯会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2025 年 6 月 25 日 通过现场及微信等方式送达给全体董事。本次会议应出席会议的董事为 7 名，实 际出席会议的董事为 7 名。会议由公司董事长李明先生主持，公司高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律法规及公司章程 的规定。 二、会议审议情况 经全体董事书面表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 | 专门委员会名称 | | 专门委员会委员 | 主任委员 | | --- | --- | --- | --- | | 审计委员会（3 | 人） | 朱克实先生（独立董事）、王毅先 | ...