中核科技(000777) - 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 6 月 24 日召开了第八届董事会第十七次会议，审议 通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》， 具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 （一）第九届董事会组成 股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2025-041 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名， 职工代表董事 1 名，独立董事 3 名，其中一名独立董事为会计专业人士。任期自公司股东大会审议通过 之日起三年。 （二）第九届董事会董事候选人的情况 经公司股东提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名马瀛先生、龙云飞先 生 ...