中核科技(000777) - 关于修订《公司章程》等相关制度的公告

股票代码：000777 公司简称：中核科技 公告编号：2025-040 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第十七次会议审议通过了关于《修订<公 司章程>》的议案、关于《修订<股东会议事规则>》的议案、关于《修订<董事会议事规则>》 的议案，具体情况如下： 一、基本情况 2024 年 7 月 1 日新《公司法》正式施行，2025 年 3 月 28 日中国证监会发布《上市公司 章程指引》《上市公司股东会规则》，为落实相关法律法规及监管要求，公司结合实际情况， 对《公司章程》及其附件进行修订，主要内容如下： （一）公司章程修订情况 1、根据《公司法》和《上市公司章程指引》，将章程中"股东大会"相关表述改为"股 东会"。 2、对照《上市公司章程指引》要求，对公司章程进行适应性修订，主要包括： ①第四章"股东和股东会"中新增"控股股东和实际控制人"章节； ②第五章"董事和董事会"中新增"董事会专门委员会"章节等； ③第八章"财务会计制度、利润分 ...