乐歌股份(300729) - 关于董事会换届选举的公告

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 公告编号：2025-046 | | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期届 满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 6 月 25 日召开了第五届董事会第四十一次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司 第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（其中 1 名职工代表董事由 职工代表大会选举产生，无需提交股东大会审议），独立董事 3 名。 公司董事会提名项乐宏先生、项馨女士、朱伟先生为第六届董事会非独立董 事候选人，提名郝亚斌先生、陈翼然先生、华秀萍女 ...