乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了 第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，同意根 据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 的有关规定，作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股 票。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年6月16日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年 限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就本次股权激励计划是否合法合 规、是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立 意见，并就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。 | 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 公告编号：2025-021 | | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | 2、本次第二类限制性股票拟归属数量：316,063 股，占公司总股本的 0.09%； 乐歌人体工学科技股份有限公司 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 4、归属价格：7.84 元/股 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期条件成 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第 五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期条件成就的议案》。公司 2021 年限 制性股票激励计划第二个归属期条件已成就，董事会同意公司为符合条件的 53 名激励 对象办理归属相关事宜。现将有关事项说明如下： 一、2021 年限制性股票激励计划实施情况概要 就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、符合本次归 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 公告编号：2025-022 | | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第 五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，同意根 据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 的有关规定，作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股 票。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 8 月 9 日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《 ...

2024 年度内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2512630 号 乐歌人体工学科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了乐歌 人体工学科技股份有限公司 (以下简称"贵公司") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 乐歌人体工学科技股份有限公司 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计 师事务所，是与毕马威国际有限公 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 继续开展外汇套期保值业务的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"乐歌股份"或"公司"）向特定对 象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件要求，对乐歌股份继续 开展外汇套期保值业务的事项进行审慎核查，核查情况及具体核查意见如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高 外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低未来偿债汇率波动风险，公司及下 属子公司拟开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务的基本情况 （一）主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算 货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元和日元。 公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇业务、外汇期权业 务及其他外汇衍生产品业务。 （二）业务 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"乐歌股份"或"公司"）向特定对 象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件要求，对乐歌股份 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据乐歌股份及子公司日常生产经营的需要，预计 2025 年度及 2026 年 1-5 月期间与关联方在房屋租赁、采购商品、销售商品及提供仓储物流服务方面 发生日常关联交易，其中 2025 年度日常关联交易总额不超过 8,055.20 万元，2026 年 1-5 月预计日常关联交易总金额不超过 4,030.50 万元。 2、2025 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第三十七次会议、第五届监 事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司 20 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 保荐代表人未现场列席，已审阅历次会议通 | | （2）列席公司董事会次数 | 知、议案、决议等文件，对需要发表保荐意见 | | | 的议案发表了专项意见并与公司管理层进行了 | | （3）列席公司监事会次数 | 充分的沟通。 | | 5.现场 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 毕马威华振专字第 2502872 号 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 (续) 毕马威华振专字第 2502872 号 乐歌人体工学科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关 于 乐歌人体工学科技股份有限公司 作废 2023 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的第二类限制性股票 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 作废 2023 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的第二类限制性股票之 法律意见书 致：乐歌人体工学科技股份有限公司 第一节 法律意见书引言 一、出具法律意见书的依据 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受乐歌人体工学科技股份 有限公司（以下简称"乐歌股份"或"公司"）委托，担任公司 202 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 国泰海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 | | 办公地址 | 上海市静安区南京西路 号 768 | | 法定代表人 | 朱健 | | 保荐代表人 | 李豪、张征宇 | | 联系电话 | 021-38676666 | 三、发行人基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2892 号文同意注册，公司以简易 程序向特定对象发行人民币普通股 17,989,526 股，每股发行价 16.62 元，募集资 金总额为 298,985,922.12 元，扣除总发行费用人民币 5,367,855.04 元（不含增值 税），募集资金净额为人民币 293,618,067.08 元，截至 2022 年 11 月 30 日，以上 募集资金已由国泰海通证券股份有限公司在扣除保荐承销含税费用 4,500,000.00 元后汇入本公司募集资金监管账户，到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）验证并于 ...