乐歌股份(300729) - 董事会议事规则

乐歌人体工学科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律、行政法规、规范性文件及《乐歌人体工学科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司常设决策机构，对股东会负责，在法律法规、《公 司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权，维护公司及股东的合法权益。董 事会由 7 名董事组成。其中，职工代表董事 1 人，独立董事不低于董事会人数的 1/3。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。 公司董事会行使下列职权： （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （七）决定公司因《公司章程》第二十四条第（三）、（五）、（六）项 情形收购公司股份的事项； （八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资 ...