乐歌股份(300729) - 董事会秘书工作细则

董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为完善乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范董事会秘书行为，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进董事会的高效 运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及全体职工的合法权益，特制定本细 则。 第二条 本细则制定依据：《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规、规范性 文件及《乐歌人体工学科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定。 第三条 本细则是董事会秘书执行职务过程中的基本行为准则。 第二章 董事会秘书的任职条件 第四条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司的高级管理人员，应当 由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司章程》规定的其他高级管理人员 担任。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事会秘书对公司和 董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高管人员所要求的义务，享 有相应的工作职权，并获取相应的报酬。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需 由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身 份作出。 第五条 董事会秘 ...