乐歌股份(300729) - 内部控制制度

乐歌人体工学科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强深乐歌人体工学科技股份有限公司 (简称"公司 ")的内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益,依照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称"《创业板上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）及《乐歌人体工学科技股份有 限公司章程》（简 称"《公司章程》 "）等规定,特制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标： （一）合理保证公司经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （三）合理保证公司资产的安全、完整； （四）合理保证公司财务报告及相关信息的真实完整，信息披露的真实、准 确、完整和公平； （五）促进公司实现发展战略。 第三条 公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效执行负责，审计委员 会对董事会建立与实施内部控制进行监督，经营管理层负责组织领导企业内部控 制的日常运行。 第二章 内部控制制度的框架与执行 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、 电子信息系统控制、信息传递控制、内部审 ...