乐歌股份(300729) - 董事会战略与可持续发展委员会工作细则

乐歌人体工学科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 发展并落实公司环境、社会、治理（ESG）工作，增强公司核心竞争力和可持续 发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《乐歌人体工学科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和可持续发展以及 ESG 事项等进行 研究并提出建议。向董事会报告工作并对董事会负责。战略与可持续发展委员 会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职责，不受任何部门 或个人干预。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成。战略与可持续发展 委员会委员由董事长、全体董事的三分之一以上提 ...