雅艺科技(301113) - 董事会战略委员会议事规则

第一章 总 则 第一条 为适应浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称为 "公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《浙江雅艺 金属科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规 定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成及资格 第三条 战略委员会成员由不少于三名董事组成，其中包含独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 浙江雅艺金属科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （于 2025 年 6 月 25 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过） 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任， 负责召集和主持战略委员会工作。 2 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一 ...