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雅艺科技(301113) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则
ZhejiangYayiZhejiangYayi(SZ:301113)2025-06-25 11:02

浙江雅艺金属科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了完善浙江雅艺金属科技股份有限公司(以下简称 "公司")的治理结构,进一步建立健全公司董事及高级管理人员的 薪酬与考核管理制度,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")等有关法律、法规、规范性文件及《浙江雅艺金属科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的相关规定,公司特设 立董事会薪酬与考核委员会,并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构,主要 负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案;负责审查公司 董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核;负责对公司薪酬 制度执行情况进行监督。 本细则所称董事是指经公司股东会选举产生的现任董事;本细则 所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 总监。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成,其中独 立董事应当占半数以上并担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由公司董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 (于 2025 年 6 月 2 ...