雅艺科技(301113) - 董事会审计委员会议事规则

浙江雅艺金属科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （于 2025 年 6 月 25 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化和规范浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》 等法律、法规、规章、规范性文件以及《浙江雅艺金属科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审核公司的财务信息及其 披露，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 公司董事会办公室为审计委员会工作联系部门，主要负责 日常工作联络、会议组织和下达、协调及督办审计委员会安排的任务等 工作，公司其他部门根据职能提供业务支撑工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董 3 事组成，其中包括至少两名独立董事，委员中至少有一名独立董事为 ...