成都银行(601838) - 成都银行股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2025-036 成都银行股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都银行股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开董事会会议的通 知和材料，本公司第八届董事会第十四次会议于 2025 年 6 月 25 日在 本公司总部 5 楼 1 号会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出 席有表决权董事 13 名，王晖、徐登义、何维忠、王永强、郭令海、 余力、顾培东、马骁、余海宗 9 名董事现场出席，付剑峰、陈存泰、 龙文彬 3 名董事通过视频连线方式参加会议。董事马晓峰因公务原因 无法出席会议，书面委托董事余力出席会议并行使表决权。会议由王 晖董事长主持。5 名监事以及本公司部分高级管理人员列席会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公 司章程》的有关规定。会议所形成的 ...