泰达股份(000652) - 第十一届监事会第十二次（临时）会议决议公告

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-66 第十一届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十二次（临 时）会议通知于 2025 年 6 月 20 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次 会议于 2025 年 6 月 24 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席 监事五人，实际出席五人（其中委托出席一人，以视频方式出席二人）。监事会 主席王光华先生因工作原因未能现场出席，在充分知晓议题的前提下，委托监事 韩琳女士代为出席并行使表决权。监事史亚楠先生和监事韩琳女士以视频会议方 式出席了本次会议。公司监事会半数以上监事共同推举职工监事陈翀女士主持会 议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于回购公司股份方案的议案 1. 回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司长期价值的高度认可，为维护 投资者利益，增强投资者信心， ...