泰达股份(000652) - 董事会议事规则

天津泰达资源循环集团股份有限公司 董事会议事规则 （2005 年 5 月 13 日 2004 年度（暨第五届第一次）股东大会修订；2006 年 4 月 14 日 2005 年度股东大会修订；2012 年 8 月 23 日 2012 年第二次临时股东大 会修订；2013 年 6 月 21 日 2013 年第三次临时股东大会修订；2019 年 4 月 16 日 2018 年度股东大会修订；2022 年 8 月 8 日 2022 年第四次临时股东大会修订； 2023 年 12 月 29 日 2023 年第七次临时股东大会修订；2025 年 7 月 11 日 2025 年 第四次临时股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为健全和规范天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称公司） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等国家 有关法律、法规和《天津泰达资源循环集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本议事 ...