润贝航科(001316) - 润贝航空科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

润贝航空科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-031 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月24日召开第 二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。现将 有关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理，促进公司规范运作、稳健经营，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律法规、规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》进 行了系统性的梳理修订，删除《公司章程》中的监事会专章。本次章程修改生效 后，公司将不再设置监事会和监事，监事会的相应职权由董事会审计委员会依据 法律法规行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 《公司章程》具体修订内容如下： | 修订 ...