润贝航空科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：润贝航空科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：润贝航科 股票代码：001316 信息披露义务人 1 名称：刘俊锋 住所及通讯地址：中国香港特别行政区九龍******** 信息披露义务人 2 名称：嘉仑（海南）投资发展有限公司 住所及通讯地址：海南省海口市江东新区琼山大道 63-1 号美兰企业港 -5-1082 号 股份变动性质：信息披露义务人合计持有上市公司权益由 66.59%下降至 65.00% 签署日期：2026 年 3 月 27 日 信息披露义务人声明 （一）本报告书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》及其他相关法律、法规 及部门规章的有关规定编写。 （二）信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 （三）依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定, 本报告书已全面披露信息披露义务人在润贝航空科技股份有限公司中拥有权益 的股份变动情况。截至本报告书签署之日， ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2026-018 润贝航空科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人权益变动触及 1%及 5% 整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告 控股股东嘉仑（海南）投资发展有限公司、实际控制人之一刘俊锋先生 保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、本次权益变动不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司经营及治理结构产生影响。 3、本次权益变动的主体为公司控股股东嘉仑（海南）投资发展有限公司（以 下简称"嘉仑投资"）及实际控制人之一刘俊锋先生；本次权益变动原因包括主 动减持导致的持股比例下降、因股权激励授予导致的持股比例被动稀释、因回购 注销部分限制性股票导致的权益被动增加。本次权益变动后，公司控股股东嘉仑 投资及公司实际控制人之一刘俊锋先生合计持有公司股份数量由 54,745,300 变 更为 74,825,020 股，合计持股比例由 66.5 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2026-017 润贝航空科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决提案的情况； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议； 3、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 4 日在指定信 息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《润贝航空科技股份有限 公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-011）。 （一）会议基本情况 1、现场会议召开时间：2026 年 3 月 19 日（星期四）下午 15:00 2、网络投票时间：2026 年 3 月 19 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 19 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于润贝航空科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 $$\mathbf{\partial}\longrightarrow\mathbf{O}\longrightarrow\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}\longrightarrow\mathbf{\partial}$$ 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于润贝航空科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：润贝航空科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）的有关规定，北京 市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）受润贝航空科技股份有限公司（下 称"公司"）委托，指派律师出席公司 2026 年第一次临时股东会（下称"本次股 东会"或"会议"）。 本所现就本次股东会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表 决程序、表决结果等事宜出具法律意见。 法律意见书 本次股东会采取现场会议 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2026-016 二、损益波动主要原因 公司日常经营相关产品采购以美元为主，为了降低汇率波动对利润的影响， 有效规避和防范外汇市场风险，公司使用自有资金买入外汇衍生品，但因近期美 元呈现贬值趋势，公司向银行购买的外汇衍生品近期出现浮亏。 三、对公司业绩的影响 公司将根据相关会计政策进行账务处理，上述累计已确认损益及浮动亏损对 当年的利润产生一定影响，未来外汇衍生品业务仍存在波动风险，对公司净利润 影响具体以审计报告为准。 润贝航空科技股份有限公司 关于开展衍生品交易业务的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日、2025 年 4 月 25 日分别召开了第二届董事会第十五次会议、2025 年第一次临时股东会， 会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。同意公司使用任一时点 最高余额不超过人民币 10 亿元（或等值其他货币）开展外汇衍生品交易业务，使 用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月 ...

证券代码：001316 证券简称：润贝航科 公告编号：2026-014 润贝航空科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"润贝航科"）于 2026 年 3 月 16 日在公司会议室召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 9 亿元的自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险可控的金融 机构理财产品，该额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期 内资金可滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、投资概况 （一）投资目的 期内循环滚动使用。如单笔产品存续期超过前述有效期，则有效期自动顺延至该 笔交易期满之日。 （四）审议程序与实施方式 本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经第二届董事会第二十四次会 议审议通过。董事会同意在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不 超过人民币 9 亿元闲置自有资金进行现金管理。该额度自股东会审议通过之日起 12 个月内 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2026-013 润贝航空科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重点内容提示： 为了降低汇率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，润贝航空 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 16 日召开第二届董事会第 二十四次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司使用 任一时点最高余额不超过人民币 10 亿元（或等值其他货币）开展外汇衍生品交易 业务，使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月，并授权公司总经理或其授 权人在额度范围内负责办理具体事项及签署相关合同文件，上述额度在期限内可 循环滚动使用，该事项尚需提交股东会进行审议。 公司从事外汇衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具降低汇率波动 对公司的影响，在汇率发生较大波动时，仍能维持较为稳定的利润水平。公司不 做投机性、套利性的交易操作。 （二）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟使用任一时点最高余额不超过人 民币 10 亿元（ ...

润贝航空科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景及目的 近年来，润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营全球化水平 不断提高，公司产品采购和销售均存在以美元为主的外币交易。由于汇率的变化 受国内外政治、经济等各种因素影响，具有较大不确定性，因此，如果未来人民 币兑换美元的汇率出现较大波动，将对公司经营成果造成不利影响。为了降低汇 率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，公司拟与境内外商业银行 等金融机构开展外汇衍生品交易业务。 公司从事外汇衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具降低汇率波 动对公司的影响，在汇率发生较大波动时，仍能维持稳定的利润水平。公司不做 投机性、套利性的交易操作。 二、公司开展的外汇衍生品交易业务概述 （一）主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇衍生品交易币种只限于公司日常经营业务所使用的主要 结算货币。公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括人民币或其他货币的远期 结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等 或上述产品的组合。外汇衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、有价证券等； 既可 ...

证券代码：001316 证券简称：润贝航科 公告编号：2026-015 润贝航空科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"润贝航科"）第二届董 事会第二十四次会议于 2026 年 3 月 16 日在公司会议室召开，会议决定 2026 年 4 月 1 日（星期三）召开公司 2026 年第二次临时股东会，本次会议将采用现场 投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2026 年第二次临时股东会。 （二）会议召集人：本次股东会由公司董事会召集。 公司第二届董事会第二十四次会议于 2026 年 3 月 16 日在公司会议室召开， 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《润 ...

润贝航空科技股份有限公司 股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2026-012 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次会 议的会议通知于 2026 年 3 月 12 日以电子邮件形式送达至全体董事，经全体董事 同意，会议于 2026 年 3 月 16 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议由董事长刘俊锋先生召集并主持，公司现有董事 7 名，实际出席会 议并表决的董事 7 名，其中董事刘宇仑，独立董事刘迅、刘振国通过通讯方式接 入会议，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》《润贝航空科技 股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，本次会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 为了降低汇率波动对利润的影响，有效规避和防 ...