海鸥住工(002084) - 第八届董事会第三次临时会议决议公告

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2025-037 广州海鸥住宅工业股份有限公司 第八届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥 住工"）第八届董事会第三次临时会议通知于 2025 年 6 月 20 日以书面形式发 出，会议于 2025 年 6 月 25 日（星期三）上午 09:00 在公司会议室以现场结合通 讯表决方式召开。会议应出席董事八人，亲自出席董事八人。会议由董事长陈巍 先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的 召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司 章程>及相关议事规则的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及相关法律法规等规 定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，结合公 司实际情况，拟 ...