合富中国(603122) - 合富中国第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2025-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 一次会议于 2025 年 6 月 25 日下午在上海市虹漕路 456 号光启大楼 20 楼公司董 事会议室/北京市朝阳区东三环北路 19 号嘉盛中心 1810 室以现场与视讯相结合 的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议提前 5 日通知的义务，会议通知于 2025 年 6 月 25 日以电子邮件或书面方式发出。本次会议由半数以上董事共同推 举李惇先生主持，应到董事 6 人，实到董事 6 人。部分高级管理人员候选人列席 了会议。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决 议合法、有效。 与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》。 同意选举李惇为公司第三届董事会董事长。任期自董事会审议通过之日起至 本 ...