合富中国(603122) - 合富中国关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日召开 2024 年年度股东大会，审议并通过《关于选举第三届董事会非独立董 事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》等相关议案，选举产生了 公司第三届董事会董事，完成了董事会的换届选举。公司已于同日召开第三届董 事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、 《关于设立董事会专门委员会的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副 总经理、财务总监的议案》及《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 2025 年 6 月 25 日，公司召开 2024 年年度股东大会，选举产生公司第三届 董事会董事成员。依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公 司于同日召开第三届董事会第一次会议，审议并通过《关于选举第三届董事会董 事长的议案》、《关于设立董事会专门委员会的议案》等相关议案，公司第三届董 事 ...