海鸥住工(002084) - 董事会秘书工作制度（2025年06月）

广州海鸥住宅工业股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 6 月 25 日，经第八届董事会第三次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了促进广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的 规范运作，明确公司董事会秘书的职责，保证董事会秘书依法行使职权，保护公众股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。负责公 司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第三条 董事会秘书的任职资格： 4、深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 （四）公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。 第四条 董事会秘书必须经过深圳证券交易所组织的专业培训和资格考核并取得合格 证书，由董事会聘任，报深圳证券交易所备案并公告；对于没有合格证的，经深圳证券交易 所 ...