海鸥住工(002084) - 董事会议事规则（2025年06月）

第一条 为进一步完善广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 治理结构，明确董事会的职责权限，规范董事会的议事方式和决策行为，确保董事会科学决 策和工作效率，维护公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实 际情况，特制定本规则。 董事会议事规则 广州海鸥住宅工业股份有限公司 （2025 年 6 月 25 日，经第八届董事会第三次临时会议审议通过） 第一章 总则 第二条 公司董事会对股东会负责，是公司经营管理决策机构，维护公司和全体股东的 利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内享有经营管理公司的充分权利，负责公司发展 目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会下设董事会秘书办公室为董事会的日常办事机构。董事会秘书负责董 事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人，董事无须持有公司股份。 第五条 《公司法》、《公司章程》规定的情形不得担任公司董事。违反本条规定选举、 委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间 ...