海鸥住工(002084) - 内部控制管理制度（2025年06月）

广州海鸥住宅工业股份有限公司 内部控制管理制度 （2025 年 6 月 25 日，经第八届董事会第三次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为促进广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）规范 运作和健康发展，有效控制经营风险，维护公司利益和投资者合法权益，确保董事会及其专 门委员会和股东会等机构合法运作和科学决策，建立有效的激励约束机制，树立风险防范意 识，培育良好的企业精神和内部控制文化，创造全体职工充分了解并履行职责的环境。根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员实施的、 旨在实现控制目标的过程。 第三条 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 第四条 公司的人员应当独立于控股股东。公司的高级管理人员在控股股东不得担任 除董事、监事以外的其他行政职务。控股股东高 ...