伊之密(300415) - 2025年第二次临时董事会会议决议公告

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-049 伊之密股份有限公司 2025 年第二次临时董事会会议决议公告 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。本次交易事项以及申请授信事项无需提交股东大会审议。 本议案已经审计委员会审议通过。 表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 伊之密股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时董事会会议于 2025 年 6 月 25 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相 结合的方式已于 2025 年 6 月 20 日向各位董事发出，本次会议以现场和网络远程 相结合的方式举行，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董 事长甄荣辉先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《伊之密股份有限公司章程》的规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如 ...