航天软件(688562) - 北京神舟航天软件技术股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-039 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召开第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事 规则>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》，上述议案 尚须提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的相关情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制 度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律 法规的规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会的职权。 二、修订《公司章程》及其附件的相关 ...