海星股份(603115) - 第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-020 南通海星电子股份有限公司 一、董事会会议召开情况 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 通知于 2025 年 6 月 23 日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于 2025 年 6 月 26 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，以现场方式参会董事 6 名，以通讯方式参会 董事 3 名。本次会议由董事长周小兵先生召集并主持，公司监事、高级管理人员 及其他管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。 周小兵、孙新明、朱建东为激励对象，回避表决。 董事会同意将行权价格调整为 8.20 元/股，并注销 3 名激励对象持有的已获 授但尚未行权的 0.96 万份股票期权。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...