胜通能源(001331) - 第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2025-026 胜通能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议通知 于 2025 年 6 月 20 日以专人送达或电话通知等方式发出，会议于 2025 年 6 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开（其中独立董事闫建涛、罗进辉 和杨冰以通讯方式出席并表决）。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由董事长张伟先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金 第三届董事会第三次会议决议公告 经与会董事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 同意公司（含募投项目实施 ...