首创环保(600008) - 首创环保第九届董事会2025年度第五次临时会议决议公告

北京首创生态环保集团股份有限公司 第九届董事会 2025 年度第五次临时会议决议公告 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2025-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025 年度第五次临时会议于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议 的通知，会议于 2025 年 6 月 26 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应出 席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议： 经第九届董事会 2025 年度第五次临时会议审议通过的《关于公司董事变更 的议案》尚需提交股东会审议，公司董事会将根据中国证券监督管理委员会和上 海证券交易所的相关规定，适时发出召开公司股东会的通知。 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 1 北京首创生态环保集团股份有限公司董事会 2025 年 ...