海天味业(03288) - 董事会审计委员会议事规则

第一條 為建立和規範佛山市海天調味食品股份有限公司（以下稱「公司」）審 計委員會的議事和決策程序，根據《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股 票上市規則》《上市公司治理準則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以 下稱「《香港上市規則》」）、《佛山市海天調味食品股份有限公司章程》（以下稱「《公 司章程》」）、《佛山市海天調味食品股份有限公司董事會議事規則》（以下稱「《董事 會議事規則》」）等法律法規、規範性文件和公司制度的規定，公司董事會（以下稱 「董事會」）設立審計委員會（以下稱「委員會」），並制定本規則。 第二條 委員會是公司董事會下設的專門工作機構，根據有關法律法規、規 範性文件、公司股票上市地證券監管規則、《公司章程》和本規則的規定履行職 責。 第三條 本規則適用於委員會及本規則中涉及的有關人員和部門。 佛山市海天調味食品股份有限公司 董事會審計委員會議事規則 （2025年6月修訂） 第一章 總則 第二章 委員會組成 第四條 委員會由不少於3名董事組成，委員會成員應當為非執行董事或獨立 董事，其中獨立董事應當過半數。委員會委員由董事長提名，董事會選舉產生。 第五條 委員會設召集人（主席）一名， ...