*ST松发(603268) - 广东松发陶瓷股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

广东松发陶瓷股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 广东松发陶瓷股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 证券代码：603268 二〇二五年七月 1 广东松发陶瓷股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 广东松发陶瓷股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 会议召开时间：2025 年 7 月 7 日 下午 14:00 现场会议召开地点： 辽宁省大连市中山区人民路街道港兴路 52 号维多利亚广场 B 楼 27 层 会议召集人：广东松发陶瓷股份有限公司董事会 会议主持人：董事长卢堃 会议议程： 2 一、主持人宣布会议开始 二、宣布现场参会人数及所代表股份数 三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况 四、推举股东代表及监事代表参加计票、监票 五、宣读和审议以下议案 1．关于 2025 年度新增日常性关联交易预计情况的议案 2．关于向控股股东之一致行动人申请新增 2025 年度借款额度的议案 3．关于 2025 年度新增担保计划的议案 4．关于 2025 年度申请新增综合授信额度的议案 5．关于开展 2025 年度外汇衍生品交易业务的议案 ...