星源材质(300568) - 第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-072 深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六 次会议于 2025 年 6 月 26 日在公司会议室以通讯会议方式召开，本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司高级管理人 员列席了会议。本次会议通知已于 2025 年 6 月 25 日以电子邮件、短信及电话通 知的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的 议案》 因公司第六届董事会成员发生变化，相应调整第六届董事会薪酬与考核委员 会成员： 公司第六届董事会薪酬与考核委员会由独立董事唐长江先生、林志伟先生、 职工董事徐李强先生组成，由独立董事唐长江先生担任主任委员。 表决结果：同意 7 票；反对 0 ...