北特科技(603009) - 北特科技第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 上海北特科技股份有限公司（以下简称"北特科技"或"公司"）第五届董 事会第二十次会议于 2025 年 6 月 26 日 10 时 30 分在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。本次董事会会议通知于 2025 年 6 月 20 日以书面形式发出。全体与会 董事一致推举靳坤先生主持本次会议，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司 法》和《上海北特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条 件的议案》 证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-028 上海北特科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 1 （二）逐项审议并通过了《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 1、发行股票的种类和面值 本次发行的股 ...