上海北特科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会召开情况 上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次会 议于 2025 年 9 月 5 日 13 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会 会议通知于 2025 年 9 月 1 日以书面形式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股 票竞价结果的议案》 根据《中华人民共和国公司法》 证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-042 （以下简称" 《公司法》"）、 《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等法律、法规和规范性文件的规定及公司 2024 ...

2025.09. 05 中国石化公告，2025年半年度A股分红派息即将实施。每股现金红利人民币0.088元（含税），股权 登记日为2025年9月11日，除权（息）日及现金红利发放日均为2025年9月12日。本次利润分配方 案以每股0.088元（含税）进行，共计派发现金红利人民币106.62亿元（含税及等值外币）。 国科微：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项正在推进中 国科微公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯集成电路股权投资有限公司等11名 交易对方购买其合计持有的中芯集成电路（宁波）有限公司94.366%股权，并拟向不超过35名符合 条件的特定对象发行股票募集配套资金。本次交易预计构成关联交易、重大资产重组，但不构成重组 上市。自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露 日，公司本次交易所涉及的审计、评估、尽调等工作已有序开展，交易方案正在进一步协商完善中。 待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案，披露重组报告书，并按照相关 法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。 凤凰航运：副总经理赵秋冷因工作调整辞职 凤凰航运公 ...

证券日报网讯 9月5日晚间，北特科技发布公告称，公司第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关 于公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票竞价结果的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月5日晚间，北特科技发布公告称，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票竞价结果的议案》等多项议案。 ...

以下是第一财经对一些重要公告的汇总，供投资者参考。 【品大事】 中国石化：A股每股现金红利人民币0.088元（含税） 中国石化公告，2025年半年度A股分红派息即将实施。每股现金红利人民币0.088元（含税），股权登记 日为2025年9月11日，除权（息）日及现金红利发放日均为2025年9月12日。本次利润分配方案以每股 0.088元（含税）进行，共计派发现金红利人民币106.62亿元（含税及等值外币）。 国科微：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项正在推进中 国科微公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯集成电路股权投资有限公司等11名交易 对方购买其合计持有的中芯集成电路（宁波）有限公司94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特 定对象发行股票募集配套资金。本次交易预计构成关联交易、重大资产重组，但不构成重组上市。自本 次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，公司本次交 易所涉及的审计、评估、尽调等工作已有序开展，交易方案正在进一步协商完善中。待相关工作完成 后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-041 上海北特科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 上海北特科技股份有限公司（以下简称"北特科技"或"公司"）第五届董 事会第二十二次会议于 2025 年 9 月 5 日 10 时在公司会议室以现场方式召开。本 次董事会会议通知于 2025 年 9 月 1 日以书面形式发出。全体与会董事一致推举 靳坤先生主持本次会议，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北 特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股 票竞价结果的议案》 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》"）、 《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 上海北特科技股份有限公司 SHANGHAI BEITE TECHNOLOGY CO.,LTD. （注册地址：上海市嘉定区华亭镇高石路（北新村内） 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金额 （一照多址企业）） 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年九月 本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《上海北特科技股份有限 公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中相同的含 义。公司拟申请以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"），现将 本次发行募集资金使用的可行性分析说明如下： 一、本次募集资金使用计划 公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为 30,000.00 万元， 扣除发行费用后拟将募集资金全部用于以下项目： 单位：万元 公司属于汽车零部件行业。我国汽车产销总量已经连续 16 年稳居全球第一， 但已进入成熟期，行业增长空间渐窄、竞争日趋激烈。伴随新能源汽车的崛起，与 传统燃油车的竞争愈演愈烈，汽车市场逐步趋于饱和并呈现出技术更迭加速、高端 汽车零配件逐步向中低端车型产品渗透、汽车终端价格竞争激烈 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-043 上海北特科技股份有限公司关于2025年度以简易程序 向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露 的提示性公告 上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月5日召开第五 届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于 公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相 关议案。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公 告及文件，敬请广大投资者注意查阅。 本次预案披露事项不代表审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、 确认或批准，预案所述本次以简易程序向特定对象发行A股股票相关事项的生效 和完成尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册。敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 上海北特科技股份有限公司董事会 二〇二五年九月六日 ...

格隆汇9月5日丨北特科技(603009.SH)公布，重庆北特、北特供应链为公司全资子公司，现注册资本均为1,000万元。为增强全资子公司的资金实力，满足其业务发展需要，公司拟以自有资金 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-047 上海北特科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●增资标的名称: 重庆北特科技有限公司 (以下简称"重庆北特")、上海 北特供应链管理有限公司（以下简称"北特供应链"） 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。 二、增资标的基本情况 ●增资金额：重庆北特、北特供应链分别增资 7,000 万元、4,000 万元，新 增注册资本后重庆北特、北特供应链注册资本分别变更为 8,000 万元、5,000 万 元。 ●本次增资事项不构成关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。 ●本次增资事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交 公司股东大会审议。 一、本次增资的概述 （一）本次增资的基本情况 重庆北特、北特供应链为上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司，现注册资本均为1,000万元。为增强全资子公司的资金实力，满足 其业务发展需要，公司拟以自有资金 ...