本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-023 上海北特科技股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 上海北特科技股份有限公司董事会 二○二五年四月三日 上海北特科技股份有限公司（以下简称"北特科技"或"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会议，审 议并通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，具体 内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 披露的《北特科技关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。 公司本次注销股票期权数量为 321.3 万份，涉及人数 146 人（均为首次授予 激励对象）。近日，经公司申请，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审 核确认，公司已完成上述股票期权的注销事宜。 本次注销的部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响，注销 事项符合 ...

上海市广发律师事务所 关于上海北特科技股份有限公司 注销相关事宜的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼| 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于上海北特科技股份有限公司 法律意见 致：上海北特科技股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受上海北特科技股份有限公 司（以下简称"北特科技"或"公司"）的委托，作为其 2022 年股票期权激励 计划（以下简称"本次期权激励计划"）的专项法律顾问，就公司注销部分本次 期权激励计划首次授予股票期权相关事项（以下简称"本次注销事项"），根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办 法》）等法律、法规、规范性文件的规定以及《上海北特科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《上海北特科技股份有限公司 2022 年股票期权激 励计划》（以 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-022 上海北特科技股份有限公司 关于注销2022年股票期权激励计划 部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海北特科技股份有限公司（以下简称"北特科技"或"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会议，审 议并通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将 有关事项说明如下： 一、公司2022年股票期权激励计划已履行的审议程序 次会议，审议通过了《关于 <上海北特科技股份有限公司2022年股票期权激励计> 划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <上海北特科技股份有限公司2022年股票期> 权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公 司股权激励计划相关事项的议案》等相关议案，公司独立董事对相关事项发表了 同意的独立意见。 股份有限公司2022年股票期权激励计划》（以下简称"本次激励计划"或"《股 票期权激励计划》"）中确定的激励对象 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-019 上海北特科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海北特科技股份有限公司（以下简称"北特科技"或"公司"）第五届董 事会第十八次会议于 2025 年 3 月 28 日 10 时 30 分以现场结合通讯方式举行。 本次董事会会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电话等方式发出。全体与会董事一 致推举靳坤先生主持本次会议，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》 和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设泰国 生产基地的议案》 董事会同意公司在新加坡设立全资子公司北特新加坡投资有限公司（暂定 名）、全资孙公司北特新加坡科技有限公司（暂定名），并由其分别出资 1%和 基地，具体内容详见公司同日于指定 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-020 上海北特科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海北特科技股份有限公司（以下简称"北特科技"或"公司"）第五届监 事会第十七次会议于 2025 年 3 月 28 日 11 时 30 分在公司会议室以现场结合通 讯方式举行。本次监事会会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电话等方式发出。会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》 和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设泰国 生产基地的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于对外投资暨设立境外子 公司及孙公司并建设泰国生产基地的公告》。 （二）审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-019 上海北特科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设泰国 生产基地的议案》 公司董事会薪酬与考核委员会就本次注销股票期权事项无异议，认为其符 合公司《激励计划》的有关规定。 董事会同意公司在新加坡设立全资子公司北特新加坡投资有限公司（暂定 名）、全资孙公司北特新加坡科技有限公司（暂定名），并由其分别出资 1%和 99%在泰国设立北特科技（泰国）有限公司（暂定名），最终投资建设泰国生产 基地，具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于对外投资暨设立境外子 公司及孙公司并建设泰国生产基地的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的 议案》 根据《公 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-022 上海北特科技股份有限公司 关于注销2022年股票期权激励计划 部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海北特科技股份有限公司（以下简称"北特科技"或"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会议，审 议并通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将 有关事项说明如下： 一、公司2022年股票期权激励计划已履行的审议程序 1、2022年3月18日，公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七 次会议，审议通过了《关于<上海北特科技股份有限公司2022年股票期权激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海北特科技股份有限公司2022年股票期 权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公 司股权激励计划相关事项的议案》等相关议案，公司独立董事对相关事项发表了 同意的独立意见。 2、2022年3月19日至2022年3月30 ...

上海市广发律师事务所 关于上海北特科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 注销相关事宜的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼| 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于上海北特科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划注销相关事宜的 法律意见 致：上海北特科技股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受上海北特科技股份有限公 司（以下简称"北特科技"或"公司"）的委托，作为其 2022 年股票期权激励 计划（以下简称"本次期权激励计划"）的专项法律顾问，就公司注销部分本次 期权激励计划首次授予股票期权相关事项（以下简称"本次注销事项"），根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办 法》）等法律、法规、规范性文件的规定以及《上海北特科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司 ...

上海北特科技股份有限公司 关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司 并建设泰国生产基地的公告 证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：北特新加坡投资有限公司（以下简称"北特新加坡投资"）、 北特新加坡科技有限公司（以下简称"北特新加坡科技"）、北特科技（泰国） 有限公司（以下简称"北特科技（泰国）"）（以上投资标的名称均为暂定名， 具体名称以主管部门最终核准名称为准）。 特别风险提示：本次对外投资事项尚需履行境内对境外投资的审批或备 案手续，以及新加坡、泰国当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，能否顺 利实施存在一定的不确定性；本次对外投资的建设计划、建设周期及规模等可能 根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境外国家及地区政治、 法律、经济、文化等环境与国内存在较大差异性，对外投资过程中可能存在一定 经营及管理风险，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。敬请广 大投资者注意投资风险。 一、对外投 ...

证券研究报告·公司深度研究·汽车零部件 北特科技（603009） 汽零筑基擎双翼，丝杠拓疆启新程 2025 年 03 月 28 日 买入（首次） | [Table_EPS] 盈利预测与估值 | 2023A | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（百万元） | 1881 | 2024 | 2295 | 2982 | 6224 | | 同比（%） | 10.30 | 7.57 | 13.41 | 29.93 | 108.72 | | 归母净利润（百万元） | 50.87 | 71.44 | 121.72 | 201.86 | 565.36 | | 同比（%） | 10.72 | 40.43 | 70.39 | 65.84 | 180.07 | | EPS-最新摊薄（元/股） | 0.15 | 0.21 | 0.36 | 0.60 | 1.67 | | P/E（现价&最新摊薄） | 300.14 | 213.72 | 125.43 | 75.63 | 27.00 | [Table_Tag] [Ta ...