泰恩康(301263) - 第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2025-041 广东泰恩康医药股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 6 月 19 日以书面送达或电子邮件方式向 全体董事发出，会议于 2025 年 6 月 26 日在公司会议室以通讯表决方式召开。 会议由董事长郑汉杰先生召集主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全部监事和高级管理人员列席会议。 本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置换的议案》 经审议，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目相关 款项，后续以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司 一般账户，该部分等额置换资 ...