老凤祥(600612) - 老凤祥股份有限公司董事会议事规则（经公司2024年年度股东大会审议通过）

老凤祥股份有限公司 董事会议事规则 （经公司2024年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律、行政法规和《公司章程》规定。 第四条 董事会接受公司股东会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第五条 董事应当诚实守信地履行职责： （一）忠诚于公司和股东利益，在职权范围内以公司利益为出发点行使权力， 严格避免自身利益与公司利益冲突。 （二）勤勉尽责，以作为董事理应具备的知识、技能和经验积极努力地履行 职责，督促公司遵守法律、法规、规章、上海证券交易所规则和《公司章程》， 尽力保护公司及股东特别是社会公众股东的权益。 第二章 董事的资格、任职及离职 第六条 公司董事不必为公司股东或其代表，符合法定条件的任何人士经法 定程序选举后均可当选董事。董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工 代表董事一名，董事会设董事长一人，副董事长两人。董事长、副董事长由董事 会以全体董事的过半数选举产生。 第一条 为健全和规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决 策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公 司法》（以 ...