浙文互联(600986) - 浙文互联第十一届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2025-039 浙文互联集团股份有限公司 第十一届董事会第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙文互联集团股份有限公司（以下简称"浙文互联"或"公司"）第十一届 董事会第一次临时会议通知于 2025 年 6 月 19 日以邮件方式发出，本次会议于 2025 年 6 月 26 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名；会议由董事长尤匡领先生主持，公司高级管理人员列席了会 议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 会议审议情况如下： 一、审议通过《关于换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》 1 2、战略委员会：尤匡领、金小刚、罗春华、郑春燕、唐颖，其中尤匡领先 生为召集人。 3、薪酬与考核委员会：金小刚、罗春华、郑春燕、段盛行、王颖轶，其中 金小刚先生为召集人。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会拟提名郑春燕女士（简历见附件 ...