证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2025-038 浙文互联集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙文互联集团股份有限公司（以下简称"浙文互联"或"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召开了 2025 年第二次临时股东会，换届选举产生了公司第十一届董 事会成员。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事一致同意豁免 会议通知时限要求，公司于同日在公司会议室以现场表决方式召开了第十一届董 事会第一次会议。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；全体董事推举 董事尤匡领先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议审议情况如下： 一、审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》 同意选举尤匡领先生为公司第十一届董事会董事长，并选举其为执行公司事 务的董事，担任法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事 会届满之日止。 表决结果： ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2025-037 浙文互联集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 613 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 334,076,063 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 22.4608 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况 等。 1 (一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 3 日 (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路 8 号东亿国际 传媒产业园区二期元君书苑 F1 号楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 | 议案 | 议案名 | 同意 ...

T +86 10 5878 5588 F +86 10 5878 5577 金杜律师事务所 KING&WODD MAILESONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心东塔20层 www.kwm.com 20th Floor, East Tower, World Financial Center No.1 Dongsanhuan Zhonglu, Chaoyang District Beijing, 100020, China 北京市金杜律师事务所 关于浙文互联集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会 的法律意见书 致:浙文互联集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所(以下简称本所)接受浙文互联集团股份有限公司(以 下简称公司或浙文互联）委托,根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共 和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章 和规范性文件和现行有效的公司章程的 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2025-038 浙文互联集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙文互联集团股份有限公司（以下简称"浙文互联"或"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召开了 2025 年第二次临时股东会，换届选举产生了公司第十一届董 事会成员。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事一致同意豁免 会议通知时限要求，公司于同日在公司会议室以现场表决方式召开了第十一届董 事会第一次会议。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；全体董事推举 董事尤匡领先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议审议情况如下： 一、审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》 同意选举尤匡领先生为公司第十一届董事会董事长，并选举其为执行公司事 务的董事，担任法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事 会届满之日止。 表决结果： ...

关于2025年第二次临时股东会取消部分子议案并变更召开地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东会有关情况 证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2025-036 浙文互联集团股份有限公司 1、股东会的类型和届次 2025年第二次临时股东会 2025年5月15日，公司召开第十届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于换届选举第十一届董事 会独立董事的议案》，其中包括提名陈巍先生为第十一届董事会独立董事候选人。 因公司董事会换届选举工作统筹安排，经与独立董事候选人沟通，董事会现取消将于公司2025年第二次 临时股东会审议的选举陈巍先生为公司第十一届董事会独立董事的子议案（原子议案编号：2.02），公 司第十一届董事会将于其他6位董事当选后正式成立。 因公司会务工作统筹安排，本次股东会现场会议的召开地点由浙江省杭州市拱墅区天水街道浙江文化大 厦17楼会议室变更为北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路8号东亿国际传媒产业园区二期元君书苑F1号 楼会议室。 四、除了上述取消议案并变更会议召开地点外 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2025-036 浙文互联集团股份有限公司 关于2025年第二次临时股东会取消部分子议案并变 更召开地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1、 股东会的类型和届次 2025年第二次临时股东会 2、 股东会召开日期： 2025 年 6 月 3 日 3、 股东会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600986 | 浙文互联 | 2025/5/27 | 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 2.02 | 陈巍 | 1 2、 取消议案原因 2025 年 5 月 15 日，公司召开第十届董事会第二十一次临时会议审议通过了 《关于换届选举第十一届董事会独立董事的议案》，其中包括提名陈巍先生为第 十一届董事会独立董事候选人。 因公司董事会换届选举工作统筹安排，经与独立董 ...

二〇二五年六月三日 目 录 | 浙文互联集团股份有限公司 | 2025 年第二次临时股东会会议议程 2 | | --- | --- | | 浙文互联集团股份有限公司 | 2025 年第二次临时股东会会议须知 3 | | 议案一：关于换届选举第十一届董事会非独立董事的议案 | 4 | | 议案二：关于换届选举第十一届董事会独立董事的议案 | 6 | 浙文互联集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 浙文互联集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 一、会议时间 现场会议召开时间：2025 年 6 月 3 日 14 点 00 分； 通过互联网投票平台的投票时间：2025 年 6 月 3 日 9:15-15:00；通过交易 系统投票平台的投票时间：2025 年 6 月 3 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15: 00。 二、现场会议地点：北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路 8 号东亿国际传媒 产业园区二期元君书苑 F1 号楼会议室 三、会议方式：现场投票与网络投票相结合 四、会议议程 1、会议开始，介绍参会股东的出席情况 2、宣读大会会议须知 6、宣读现场会议投票 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2025-032 浙文互联集团股份有限公司（以下简称"浙文互联"或"公司"）第十届董 事会第二十一次临时会议通知于 2025 年 5 月 9 日以邮件方式发出，本次会议于 园区二期元君书苑 F1 号楼 3 楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 会议审议情况如下： 浙文互联集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议通过《关于换届选举第十一届董事会独立董事的议案》 鉴于公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规 定，并经公司独立董事专门会议审查，第十届董事会提名金小刚先生、陈巍先生、 罗春华女士为第十一届董事会独立董事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临 时股东会选举通过之日起计算。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第十届独立董事专门会议第四次会议已审 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2025-033 浙文互联集团股份有限公司 浙文互联集团股份有限公司董事会 附件：职工代表董事简历 段盛行：1971 年 12 月出生，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。 大学本科学历，中央党校经济管理专业毕业。曾任浙江省衢州市发改委固定资产 投资处处长、服务业发展处（经贸流通处）处长，党委委员、副调研员，浙江省 衢州市政府办公室党组成员、市政府驻北京（京津冀）联络处主任。现任浙文互 联党委副书记、纪委书记、董事。 审议通过《关于换届选举段盛行先生为公司第十一届董事会职工代表董事 的议案》 经与会职工代表民主选举，段盛行先生当选为公司第十一届董事会职工代表 董事，将与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成 公司第十一届董事会，任期三年，与公司第十一届董事会任期一致。职工代表董 事简历详见附件。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙文互联集团股份有限公司（以下简称"浙文互联"或"公司"）于 2025 年 5 月 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2025-034 浙文互联集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙文互联集团股份有限公司（以下简称"浙文互联"或"公司"）第十届董 事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海 证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举 工作。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的任职条件，未受到中国证券监督管 理委员会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任 上市公司董事的其他情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历及专业经验均 能够符合担任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关 独立董事任职资格及独立性的相关要求。 为保证公司董事会的正常运行，在 2025 年第二次临时股东会选举产生新一 届董事会前，公司第十届董事会将 ...