金银河(300619) - 薪酬与考核委员会工作制度

佛山市金银河智能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 佛山市金银河智能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立健全佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 非独立董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，充分发挥董事会薪酬与考核 委员会的职能作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《佛山 市金银河智能装备股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"），《佛山市金 银河智能装备股份有限公司董事会议事规则》及其他规定，特制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，制 定公司非独立董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司非独 立董事及高管人员薪酬政策与方案，并对薪酬与考核的执行情况进行监督。 第三条 本工作制度所称非独立董事指公司独立董事之外的其他董事。高级 管理人员是指公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监（财务负责人）。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的 三分之一提名， ...