金银河(300619) - 董事会议事规则

佛山市金银河智能装备股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年六月 佛山市金银河智能装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律及《佛山 市金银河智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，制订 本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使 职权，并对股东会负责。 第三条 公司可视需要在董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘 书兼任证券部负责人，负责处理董事会日常事务。 第二章 董事会的召集与通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 董事会每年应当至少在上、下两个半年度各召开一次定期会议。 第六条 有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后十日内（下述第（四） 项除外），召集和 ...