金银河(300619) - 独立董事议事制度

佛山市金银河智能装备股份有限公司 独立董事议事制度 二○二五年六月 佛山市金银河智能装备股份有限公司 独立董事议事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规及《佛山市金银河智能装备股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 公司应聘任符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及 《公司章程》规定的适当人员担任独立董事。 第四条 公司设独立董事，公司独立董事人数占董事会人数三分之一以上，其 中至少包括一名会计专业人士。 前款所指会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经 ...