金银河(300619) - 股东会议事规则

佛山市金银河智能装备股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年六月 佛山市金银河智能装备股份有限公司 股东会议事制度 第三条 股东会应当在《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》规 定的范围内行使职权。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第一章 总则 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 第一条 为规范佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规及《佛山市金银河智能 装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，制订本规则。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》及本 ...