日久光电(003015) - 第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-026 江苏日久光电股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）第四届董事会 第九次会议于2025年6月26日上午10:00在日久光电公司会议室以现场结合通讯表决的 方式召开，会议通知于2025年6月23日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实 际出席会议的董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的董事为王志坚、彭磊）。公司 监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈超先生主持。本次会议符合 《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议合法有效。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于全资子公司投资建设年产 600 万平方米功能性膜项目的议 案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 根据战略发展规划及经营发展需要，为解决调光导电膜、光学膜及配套涂胶产品 的产能需求 ...