民爆光电(301362) - 第二届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-029 深圳民爆光电股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议 通知于 2025 年 6 月 23 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2025 年 6 月 26 日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长谢祖华先生主持，本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事吴战篪先生、卢护锋先生、廖斌 先生以视频通讯方式参会，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人 的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》法律法规、规范性 ...