证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-034 深圳民爆光电股份有限公司 下： 关于控股股东、实际控制人已质押股份全部解除质押的公告 重要内容提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股 东、实际控制人谢祖华先生的通知，获悉谢祖华先生持有的公司已质押 股份全部解除质押，解除质押后谢祖华先生质押股份数量为 0 股，具体 情况如下： 一、本次股份解除质押基本情况 | 股 | 是否为控 | | | | 是否为 限售股 | 是否 | | 质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股股东或 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | （如 | 为补 | 质押 | 押 | | | 名 | 第一大股 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 是，注 | 充质 | 起始 | 到 | 质权人 | | 称 | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 明限售 | 押 | 日 | 期 ...

Transaction Overview - The company announced the acquisition of 100% equity of Huizhou Huinan Kaimin Technology Co., Ltd. by its wholly-owned subsidiary, Huizhou Minbao Optoelectronics Technology Co., Ltd. [1][2] - The acquisition is part of the fundraising project for the "LED Industrial Lighting and Special Lighting Fixture Production Base Construction Project" [2][5] - The transaction does not constitute a related party transaction and does not fall under the major asset restructuring regulations [2][3] Target Company Information - Huizhou Huinan Kaimin Technology Co., Ltd. was established on February 25, 2025, with a registered capital of 46.2903655 million yuan [3][4] - The company is located in Huizhou High-tech Industrial Park and has not commenced actual operations [4][5] - The target company does not have any significant legal disputes, liens, or other encumbrances [4] Transaction Details - The total transaction price for the acquisition is 66.0259 million yuan, with an initial deposit of 19.80777 million yuan [4][5] - The remaining balance of 46.21813 million yuan is to be paid within five working days after the contract takes effect [5] - The transfer of ownership is expected to be completed within 30 working days after the issuance of the property transaction certificate [5] Strategic Implications - This acquisition is expected to meet the company's future operational space needs and facilitate the construction of the LED production base [5] - The transaction aligns with the company's strategic development layout and long-term goals, enhancing its overall competitiveness [5]

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-033 关于全资子公司购买惠州惠南恺民科技有限公司 100%股权 并使用其持有的土地、房屋及设备用于募投项目实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日，召开 了第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第十六次会议、第 二届监事会第十四次会议，并于 2024 年 10 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于部分募投项目调整投资金额、调整投资结构及延期并使 用节余资金投资新项目的议案》，同意调整原募投项目"LED 照明灯具自动化扩 产项目"的投资金额及投资结构，并将节余募集资金投资至新项目"LED 工业照 明及特种照明灯具生产基地建设项目"和"越南 LED 照明灯具生产基地建设项 目"。其中，募投项目"LED 工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目"实施 所需的土地使用权拟通过参与公开竞拍或收购其他公司股权等方式取得。具体内 容详见公司在巨潮资讯网 ...

深圳民爆光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李永涛作为深圳民爆光电股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳民爆光电股份有 限公司董事会提名为深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"该公 司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳民爆光电股份有限公司第二届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并 ...

深圳民爆光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人洪昀作为深圳民爆光电股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳民爆光电股份有限 公司董事会提名为深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"该公司 " ）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳民爆光电股份有限公司第二届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-028 深圳民爆光电股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召开 第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议 案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： | | 定的人数或者所持表决权数。 第三十八条 | | --- | --- | | 第三十六条 董事、高级管理人员执行公司 | 审计委员会成员以外的董事、 | | 职务时违反法律、行政法规或者本章程的 | 高级管理人员执行公司职务时违反法律、 | | 规定，给公司造成损失的，连续 180 日以 | 行政法规或者本章程的规定，给公司造成 | | 上单独或者合计持有公司 1%以上股份的股 | 损失的，连续 180 日以上单独或者合计持 | | 东有权书面请求监事会向人民法院提起诉 | 有公司 1%以上股份的股东有权书面请求审 | | 讼；监事执行公司职务时违反法律、行政 | 计委员会 ...

深圳民爆光电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳民爆光电股份有限公司董事会现就提名王欢女士为深圳民爆 光电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为深圳民爆光电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、被提名人已 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-031 深圳民爆光电股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事候选人王欢女士、洪昀先生均已取得独立董事培训证明，其中洪昀 先生为会计专业人士；独立董事候选人李永涛先生尚未取得独立董事培训证明， 已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训 证明。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后， 方可与其他 5 名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述董事候选人尚需提交公司股 东大会审议，并采用累积投票制分别表决选举 5 名非独立董事和 3 名独立董事， 与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会，董事 任期自股东大会审议通过之日起三年。 三、独立董事任期届满离任情况说明 公司第二届董事会独立董事吴战篪先生、卢护锋先生、廖斌先生将任期届满 离任，并不再担任公司董事及相关董事会专门委员会委员职务；非独立董事王丽 女士和杨苏琴女士也将任期届满 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳民爆光电股份有限公司董事会现就提名李永涛先生为深圳民 爆光电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳民爆光电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳民爆光电股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 深圳民爆光电股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

深圳民爆光电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳民爆光电股份有限公司董事会现就提名洪昀先生为深圳民爆 光电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为深圳民爆光电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳民爆光电股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...