思泰克(301568) - 第三届董事会第二十次会议决议公告

厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-034 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议通知于 2025 年 6 月 20 日以通讯方式送达全体董事，并于 2025 年 6 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，其中，张健先生、陈智斌先生、张佳女士以通讯方式参与会议。会议 由公司董事长陈志忠先生主持，公司监事、董事会秘书及公司其他高管列席会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规 章、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟对外投资并签署投资意向书的议案》 公司基于长期发展战略规划，拟使用自有资金人民币 1,200 万元对华睿芯材 （无锡）科技有限公司（以下简称"华睿芯材"）进行增资，其中 128 万元计入 ...