民爆光电(301362) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-031 深圳民爆光电股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事候选人王欢女士、洪昀先生均已取得独立董事培训证明，其中洪昀 先生为会计专业人士；独立董事候选人李永涛先生尚未取得独立董事培训证明， 已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训 证明。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后， 方可与其他 5 名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述董事候选人尚需提交公司股 东大会审议，并采用累积投票制分别表决选举 5 名非独立董事和 3 名独立董事， 与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会，董事 任期自股东大会审议通过之日起三年。 三、独立董事任期届满离任情况说明 公司第二届董事会独立董事吴战篪先生、卢护锋先生、廖斌先生将任期届满 离任，并不再担任公司董事及相关董事会专门委员会委员职务；非独立董事王丽 女士和杨苏琴女士也将任期届满 ...